СБУ розслідує спрямування коштів підприємств Леоніда Соболєва на будівництво житла для військовослужбовців російської армії

Провадження за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) розпочате торік у листопаді. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління СБУ в Полтавській області. 

У розслідуванні фігурують чотири полтавські підприємства:

• ТОВ «Сучасний Дім»;
• ТОВ «Аристократ I»;
• ТОВ «Аристократ II»,
• ТОВ «Будкомплект».

За інформацією аналітичної системи YouControl, три перших підприємства зареєстровані на родичів Леоніда Соболєва: дружину Валентину (з якою підприємець нині в процесі розлучення), сина Дмитра та колишню невістку Карину Соболєву. Офіційними власниками ТОВ «Будкомплект» є керівниця підприємства «Сучасний Дім» та сестра дружини Соболєва ‒ Лариса Бондаренко, Юлія Білай і громадянин РФ Адам Хатаєв. Однак слідчі вважають, що фактичним власником всіх підприємств є Леонід Соболєв і свої прибутки полтавські фірми спрямовують російському підприємцю. Надалі отримані гроші Соболєв використовує задля будівництва багатоквартирних будинків та реалізації російської державної програми воєнної іпотеки.

Леонід Соболєв свій бізнес в Росії почав у 2014 році. До держави-агресора він переїхав напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну — 5 січня 2022-го. У РФ, як і в Полтаві, Соболєв займається будівельним бізнесом. 

В оприлюднених деталях досудового слідства зазначено, що після початку широкомасштабної війни РФ проти України, керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко, направляла отриманий прибуток підприємства його власнику та своєму свояку Леоніду Соболєву, який перебуває у РФ. Гроші переказували через криптобіржі та перевозили готівкою автомобілем через кордон: робили це син Соболєва та його невістка. 

Правоохоронці вважають, що до схеми пособництва державі агресору причетна й директорка ТОВ «Будкомплект» Юлія Білай. У помешканнях Бондаренко та Білай відбулися обшуки й суд наклав арешт на вилучені айфони, банківські квитанції та інші документи. Також обшуки відбулися у помешканнях ще кількох фігурантів кримінального провадження, серед яких директорка ТОВ «Аристократ II» Жанна Масляєва.  

Отримавши кошти від підприємництва у Полтаві, Соболєв використовував їх для свого російського будівельного бізнесу. За інформацією слідчих, російська компанія Соболєва «СГС-Югра» є частиною групи підприємств, що входять до будівельного холдингу «Сибпромстрой».Це будівництво житлової нерухомості в Ханти-Мансійському автономному окрузі, Московській, Бєлгородській та Ростовській областях РФ. Зокрема в містах Сургут та Нефтеюганськ й спорудження храмів РПЦ. 

Реалізація продажу квартир здійснюється через холдинг «Сибпромстрой», який з 2022-го надає військову іпотеку на готові квартири у своїх збудованих житлових комплексах, серед яких і об'єкти, які зведені компанією Леоніда Соболєва, через банки-партнери, що мають пільгові програми з воєнної іпотеки для військовослужбовців армії Російської Федерації. 

Слідство вважає, що отримуючи гроші від підконтрольних підприємств у Полтаві, Леонід Соболєв спрямовує їх для розширення свого будівельного бізнесу у РФ. Також у травні минулого року Соболєв став співзасновником ще одного російського підприємства  «ССК».

Наразі в межах досудового слідства за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтави, арешт накладений на оригінали документів  щодо фінансово-господарської діяльності підприємств «Сучасний Дім» та «Аристократ II» й інші документи, вилучені під час обшуків. 

Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»