Справа незаконного обігу цигарок на 18 млн грн: за 6 років розслідування полтавські податківці закрили справу

Нагадаємо, що кримінальне провадження було відкрите 25 січня 2017 року. Під час розслідування податківці встановили, що незаконне виготовлення тютюнових виробів було організоване у Харківській та Полтавській областях. Цигарки фальсифікували в замаскованих приміщеннях за допомогою спецобладнання.

Слідчі встановили, що підозрювані поза митним контролем ввозили тютюнові вироби на територію України з тимчасово окупованих територій та Республіки Молдова. Фальсифікат реалізовували через мережу торговельних точок по всій Україні та через Інтернет з використанням служб кур’єрської доставки.

Також в матеріалах справи мова йшла й про алкогольні напої. З матеріалів справи відомо, що упродовж 2017-2018 років група осіб виготовляла з недоброякісної сировини алкогольні напої. Такий алкоголь становив загрозу для життя і здоров’я людей. Продавали його через кур’єрські служби доставки вантажів.

У 2018-му році правоохоронці обшукали будинок чоловіка у Лубнах, де знайшли 76 картонних коробок із фальсифікованими лікеро-горілчаними виробами з написом «Пшенична». Коробки містили 10-літрові тетрапаки. Тоді експертиза показала, що суміш у коробках не є придатною для споживання. Тому, за рішенням суду, увесь вміст тетрапаків відправили на технологічну переробку.

У травні 2019-го правоохоронці провели обшуки, зокрема, на Харківському центральному ринку — у кіосках та гаражі, де виготовляли та продавали цигарки, у автомобілі організатора «бізнесу», у Великих Сорочинцях та будинку учаснику «бізнесу» в Лубнах. Тоді було вилучено:

• майже 500 тисяч пачок незаконно виготовлених та ввезених на територію України тютюнових виробів, вартістю понад 18 млн грн;
• 2 пристрої для виготовлення цигарок;
• 2 компресори для накачування повітря;
• автомобіль Renault Trafic, на якому перевозили цигарки;
• $227 000 та 110 євро.

Наразі з матеріалів справи стало відомо, що у червні 2021-го року матеріали щодо підозрюваного з Харкова правоохоронці виокремили в нове провадження. Але вже за два роки — у квітні 2023-го провадження закрили у зв’язку із закінченням строків давності.

Слід зазначити, що частина речових доказів по цій справі була втрачена через пожежу в будівлі слідчого управління, яка сталася через ракетний обстріл рф у вересні 2022-го.

Разом із закриттям провадження суд постановив повернути власникам їх майно. Зокрема вилучений автомобіль Renault Trafic, $7246 та $220 000. А понад півмільйона пачок цигарок та обладнання для їх виготовлення суд постановив знищити.

Крім того, кримінальне провадження, відкрите у 2017-му році, Октябрський райсуд Полтави також закрив у серпні 2023-го з підстав відсутності події кримінального правопорушення. Оскільки провадження було закрите, то суд також постановив зняти арешт з майна та повернути його володільцю, а саме понад 1200 літрів спиртних напоїв, зокрема горілка «Пшенична». Крім того, суд повернув власнику майже 10 000 пачок цигарок та $45 000.

Тож 6 років розслідування та гучне викриття податківцями виробників фальсифікату завершилося закриттям справ та частковим поверненням вилученого майна під час обшуків.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»