Суд відправив під нічний домашній арешт полтавського податківця, якого підозрюють у кришуванні незаконного виробництва горілки Club Vodka

23 червня Ленінський районний суд Харкова обрав запобіжний захід для полтавського екс-податківця, якого підозрюють у сприянні незаконній діяльності місцевого лікеро-горілчаного заводу. Сторона обвинувачення просила взяти підозрюваного під варту, але суд відправив його під нічний домашній арешт. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, що прес-секретар ТУ ДБР у Полтаві Олександр Білка повідомляв, що підприємство виробляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Щоб захистити незаконну діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовими партіями за готівку по всій Україні та не вносила це у податкову звітність. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тисяч пляшок продукції.

З матеріалів справи відомо, що підозрюваний екс-податківець — уродженець Пирятину, має вищу освіту, одружений, раніше не судимий. Чоловік працював начальником відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин що використовуються в електронних сигаретах, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Полтавській області.

З податкової чоловік звільнився у травні 2023-го, коли розслідування справи йшло  вже 10-й місяць.

З вересня 2022-го до квітня 2023 року підозрюваний домовився зі службовими особами ТОВ «Концерн «Біг-М» щодо незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції на виробничих потужностях підприємства у Полтаві на вул. Продовольчій, 2в. Підприємці наклеювали на пляшки підроблені марки акцизного податку та продавали спиртні напої. Таким чином екс-податківець допомагав ухилятися ТОВ «Концерн «Біг-М» від сплати акцизного податку.

З матеріалів справи відомо, що разом із колишнім податківцем у справі фігурує ще шістнадцять осіб. Їх імена наразі не розголошуються.

В рамках досудового розслідування провели обшуки за низкою адрес. Так, наприклад, на складі на вул. Сосюри, 60 правоохоронці виявили понад 75 тис. пляшок алкоголю:

• 21 379 пляшок «Club Vodka» Original» «Горілка Столична», 0,7 л;
• 12 424 пляшок «Club Vodka» Platinum» «Клуб нічний горілка Особлива», 0,7 л;
• 9220 пляшок «Club Vodka» Gold» «Клуб Особлива Горілка Особлива», 0,7 л;
• 13 511 пляшок «Сам-Жене Грушевий» «Настоянка», 0,5 л;
• 13 037 пляшок «Сам-Жене Абрикосовий» «Настоянка», 0,5 л;
• 759 пляшок «Сам Жене Рибацький» «Настоянка», 0,5 л;
• 40 пляшок «Сам-Жене Вишневий» «Настоянка», 0,5 л;
• 420 пляшок «Сам-Жене з Чорної смородини» «Настоянка», 0,5 л;
• 1052 пляшок «Сам-Жене Грушевий» «Настоянка», 0,5 л;
• 1080 пляшок «Сам-Жене Абрикосовий» «Настоянка», 0,5 л;
• 2207 пляшок «Сам-Жене Вишневий» «Настоянка», 0,5 л.

Весь алкоголь був або з марками акцизного податку, які не відповідають державному зразку, або взагалі без них.

Крім того, підозрюваний екс-податківець надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Чоловік узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю. Також підозрюваний допомагав продавати контрафактний алкоголь на території Полтавської області.

Своїми діями чоловік спричинив тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 2 497 159 грн.

19 червня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, а 23 червня Ленінський райсуд Харкова відправив його під домашній арешт з 20:00 до 07:00 години наступного дня.

У разі доведення провини підозрюваного у суді, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Зазначимо, що справу розслідують не полтавські ДБРівці, а слідчий відділ теруправління з дислокацією у Харкові.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»