Суд арештував $113 мільйонів Жеваго — кошти планують повернути зі Швейцарії в Україну
ДБР працює над поверненням зі Швейцарії арештованих понад $113 млн на рахунках банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» власником якого є Костянтин Жеваго
Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань. Сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує $113 млн. Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) арештованих коштів за сприяння Швейцарії.
У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку «Фінанси та Кредит».
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт та яхта.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до АРМА. Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості — оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м².
ДБР заявляє про активну співпрацю з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції. В результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго затриманий в одному з готелів Куршевелю.
30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію колишнього нардепа. Суд мотивував своє рішення тим, що «запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».
Прокуратура Франції планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, при цьому Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, 15 травня НАБУ затримало голову Верховного Суду України за підозрою в отриманні хабаря у $2,7 мільйона від людей, які діяли на користь олігарха Костянтина Жеваго у справі щодо визначення власника 40% акцій Полтавського ГЗК.
, «Полтавщина»