Стало відомо, що 5 криптобірж підписали співпрацю з українською владою, зобов'язавшись передавати дані про клієнтів

П'ять компаній, які працюють в Україні у сфері торгівлі криптовалютами, погодилися співпрацювати з владою. Меморандум із регулятором АРМА підписали: Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, WhiteBit. Це серйозні бренди, які входять до топ-10 криптобірж на CryptoCart: кількість їхніх клієнтів досягає мільйонних показників щодня, а списки доступних для торгівлі активів включають кілька сотень найменувань.

Докладніше про те, якою інформацією зобов'язалися ділитися криптобіржі

Біржі погодилися передавати АРМА певний набір даних про відвідувачів, які регулятор може використовувати на власний розсуд у рамках чинного законодавства. Це не скасовує того факту, що всі компанії чітко дотримуються встановлених правил і докладають максимум зусиль для забезпечення високого рівня безпеки користувачів.

Так, наприклад, біржа Байбіт на cryptocart.com.ua зазначає, що використовує відразу кілька сервісів та протоколів для гарантії безпечного зберігання даних клієнтів. Захистити обліковий запис можна завдяки верифікації KYC, є засоби для боротьби з фішингом, можливість організувати управління довіреними пристроями, двофакторна автентифікація, налаштування API ключа.

Усі біржі активно впроваджують у роботу сучасні технології для захисту даних та надавати їх офіційним структурам будуть лише у випадках, прописаних у нормах закону.

Яку інформацію можуть надавати криптобіржі:

• Документи, що використовувалися для підтвердження особи клієнта.
• IP-адреса пристрою, з якого було здійснено вхід на сайт.
• Адреса електронної пошти.
• Дані про вже виконані операції.
• Інформація про банківські рахунки, криптогаманці та реквізити, що були використані для виведення коштів.

Агентство пояснює такий інтерес до даних тим, що протягом останніх років криптовалюту часто використовують для проведення розрахунків, пов'язаних із злочинною діяльністю, у схемах відмивання нелегальних доходів. З початку повномасштабної війни в Україні підвищився інтерес дрібних і великих інвесторів до цифрових активів, що збільшило попит і стало причиною появи на ринку шахраїв, злочинців.

Все це призвело до того, що ринок криптовалют потребує вживання термінових заходів для протидії правопорушенням та захисту не лише бірж та їх клієнтів, а й усіх учасників торгівлі.

Що пропонує АРСА для ефективної боротьби з правопорушеннями

Агентство опрацювало низку пропозицій для представників правоохоронних органів, що стосуються виконання завдань щодо пошуку порушників та протидії їм. До найбільш важливих рекомендацій увійшли алгоритм пошуку ПЗ, що використовується для використання криптовалют, поради щодо виявлення ідентифікаторів, збережених раніше паролів.

Крім того, наразі Євросоюз розробляє новий законопроєкт, згідно з яким можуть запровадити заборону на використання в торгівлі анонімних криптовалют.

Андрій ПЕТРОВ