ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів «Батальйону Монако»

Зокрема, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС.

По іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно «бійця батальйону Монако», який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.

Як відомо, у серпні «Українська правда» оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців, яке мешкають у Монако, що на Лазурному узбережжі Середземного моря.

Один з фігурантів розслідування був Костянтин Жеваго, якого журналісти зафільмували на його яхті з назвою «Z». ДБР підозрює Жеваго у розтраті 2,5 млрд грн коштів банку «Фінанси та Кредит». 

З вересня 2019 року Костянтин Жеваго офіційно перебуває у розшуку на території України.

Оновлено. Пресслужба Костянтина Жеваго закликала ЗМІ не тиражувати спотворену та таку, яка не відповідає дійсності та завдає репутаційної шкоди інформацію про те, що Костянтин Жеваго може бути затриманий за кордоном та екстрадований в Україну відповідно до начебто заяви Державного бюро розслідувань (ДБР). Ця інформація не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою щодо честі та гідності Костянтина Жеваго й завдати шкоди його діловій репутації.

«Усі ці журналістські псевдо розслідування — це ніщо інше як спроба піару на його імені та політична корумпованість та заангажованість ДБР при попередньому Генеральному прокуророві. Дана справа розглядається вже більш, ніж 6 років, і за цей проміжок часу вже мала б бути розслідувана або закрита, або передана до суду. Але слідчі ДБР не мають жодного бажання ні закрити справу у зв’язку з відсутністю складу злочину, ні передати її до суду.  К.Жеваго подав понад 10 звернень з проханнями провести слідчі дії з ним,  дати свої покази, а також відповідно до рішення суду змінити запобіжний захід на внесення великої суми застави. Але ДБР та Прокуратура під попереднім керівництвом не були зацікавлені в розслідуванні цієї справи та оприлюдненні справедливого рішення. Їх цікавили лише «відосікі», завдяки яким вони заробляли собі дешеву популярність та відволікали громадськість вид дійсно важливих кримінальних справ, що потребують розслідування. Раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що на К.Жеваго видано так звану червону картку Інтерполу, що не відповідає та ніколи не відповідало дійсності й паплюжить його ім’я. Інтерпол відмовив внести К.Жеваго у свою базу через політичну заангажованість звинувачень ДБР та невідповідність цих питань статуту Інтерполу,» —  повідомив адвокат Костянтина Жеваго.

Інтерпол відмовив внести Костянтина Жеваго у свою базу

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»