У Полтаві суд оголосив вирок трьом шахраям, які ошукували покупців через мережу фіктивних онлайн-магазинів

29 липня Октябрський райсуд Полтави виніс вирок Павлу Грязному, Віталію Мишастому та Анатолію Пороху, які через мережу фіктивних інтернет-магазинів ошукали близько 70 покупців інструментів і техніки. Суддя Анатолій Савченко призначив усім трьом по 5 років умовно. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.

Згідно з матеріалами справи, «бізнес» придумав Павло Грязний — студент, на той час, 3-го курсу Полтавського університету економіки і торгівлі. До справи він долучив свого одногрупника Віталія Мишастого, з яким разом вивчав комп’ютерні науки. А той вже «підтягнув» свого товариша Анатолія Пороха з Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Павло Грязний, Віталій Мишастий та Анатолій Порох

Хлопці створили кілька сторінок з у фейсбуці, розміщували оголошення про продаж товарів на OLX, а також створили, за допомогою конструкторів, кілька сайтів, які імітували діяльність магазинів. Серед них, зокрема:

• avtoinstrdom.store
• avtosad-ua.online
• borzna.shop
• chuguev.online
• dim-sad.store
• dom-sad.club
• domsad.store
• domyut.store
• mena-com.site
• pilla.life
• ua-сhuguev.store

Тут вони «продавали» набори інструментів, мобільні телефони, штучні новорічні ялинки, набори ключів, компресори, зварювальні апарати, рибальські крісла, домкрати, мийки високого тиску тощо.

За допомогою зареєстрованих акаунтів у фейсбуці вони рекламували свої шахрайські сторінки, а також обходили блокування контенту, який соцмережа розцінювала як шахрайський. Щоб переконати покупців перераховувати максимальні суми, пропонували безкоштовну доставку у разі повної оплати товару. Тих, хто не погоджувався, вмовляли на 50% оплати перед відправкою.

Жодних товарів, які вони пропонували до продажу, чоловіки не мали. Коли ж люди розуміли, що своєї покупки вони не отримають, телефони «менеджерів» уже були недоступні. Одразу після перерахування коштів номери «покупців» вносилися до «чорного списку».

Кошти з карток шахраї знімали якомога швидше, рахунки постійно міняли й підшукували такі банки, які рідше за інших блокували платіжні картки. Рахунки оформлювали не на себе, а користувалися тими, що були уже заведені на сторонніх осіб з-поміж малозабезпечених громадян. Вони викуповували у таких людей картки і пін-коди й підключали до онлайн-банкінгів.

Постійно змінювали також і сім-картки з номерами телефонів. А коли знімали готівку в банкоматах, то закривали камери спостереження, щоби приховати обличчя. Контактували між собою спільники у Telegram. Для цього Павло Грязний створив чат, в якому повідомлення автоматично видалялися через 24 години.

Загалом з лютого 2020-го по січень 2022 року Грязний, Мишастий і Порох ошукали не менше 70-ти людей, які віддали їм щонайменше 79 тис. грн. Правоохоронцям вдалося довести не менше 66 епізодів такого шахрайства.

Частину отриманих коштів (імовірно їх все ж було більше) Павло Грязний витратив на автомобіль Ford Focus, який він придбав за 228 тис. грн, 2635 фунтів стерлінгів та $1000, а також — на перший внесок за квартиру у багатоповерхівці, що будується на вул. Європейській, 183. Загальна вартість помешкання оцінювалася в 1 млн грн.

Викрили діяльність шахраїв наприкінці січня 2022-го. На момент затримання усім трьом було по 23 роки. На час розслідування організатора посадили під нічний домашній арешт, але потім відпустили. Двом його спільникам обирати запобіжні заходи не стали.

Справу передали до суду вже у липні. На засіданні усі троє визнали провину й ще до суду відшкодували потерпілим збитки.

Тож суддя визнав Павла Грязного винним у повторному шахрайстві шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ) та вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів (ч. 1 ст. 209 ККУ).

У якості покарання йому призначили 5 років ув’язнення, від відбування яких звільнили з умовою іспитового терміну у 3 роки. Також на рік Грязному заборонили займатися підприємницькою діяльністю з продажу технічно складних побутових товарів онлайн.

Його спільників Віталія Мишастого та Анатолія Пороха визнали винними у шахрайстві, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ). Їм також призначили по 5 років ув’язнення, від відбування яких звільнили з іспитовим терміном у 2,5 роки.

Рішення набуде законної сили за 30 днів.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»