Розмір тексту

Податківці вилучили з «тіні» 25 мільйонів гривень

Податківці вилучили з «тіні» 25 мільйонів гривень Податківці вилучили з «тіні» 25 мільйонів гривень | Фото надане прес-службою ДПА у Полтавській області

Працівники податкової міліції в ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Бюджет» припинили діяльність чергового «конвертаційного» центру, який функціонував у Полтаві

Як повідомив прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області Дмитро Скобельський, організатори та учасники центру направили свою діяльність виключно на ухилення від сплати податків та незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку. по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру, незаконно відображалися неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з рядом приватних фірм, діяльність яких мала ознаки фіктивності. В результаті даної діяльності незаконно сформовано податковий кредит на суму понад 3 мільйони гривень.

Встановлено і інші деталі — організатори даної злочинної схеми отримували від посадових осіб підприємств-замовників в якості винагороди 10% від наданих послуг по конвертації грошових коштів.

Загальна сума проконвертованих коштів склала близько 25 мільйонів гривень

До певного часу злочинна схема діяла, однак в кінцевому випадку закінчилась провалом — за фактом створення фіктивних підприємств порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Податківці вилучили з «тіні» 25 мільйонів гривень

В ході проведення оперативно-слідчих заходів працівники податкової міліції затримали «на гарячому» бухгалтера конвертаційного центру з проконвертованими готівковими коштами в сумі понад 100 тисяч гривень.

Одночасно, за різними адресами проведено обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, печатки, штампи фіктивних фірм, понад 90 тисяч гривень готівки. На розрахункових рахунках «бізнесменів» заблоковано близько 60 тисяч гривень.

Проводиться подальша перевірка.

Андрій ПЕТРОВ, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему