Tardi Outlet, Kasta, LeBoutique та Rozetka підозрюють у торгівлі контрабандним одягом з Європи

У жовтні на Полтавщині викрили канал контрабанди брендових товарів з Європи. Під час обшуків у п’яти регіонах України правоохоронці вилучили одягу, взуття, аксесуарів та готівки на понад 100 мільйонів гривень.

Після обшуків правоохоронці отримали дозволи на арешти та доступ до документів у рамках справи. З відповідних ухвал у реєстрі судових рішень «Полтавщина» дізналася подробиці розслідування.

Кримінальне провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ) слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області відкрило ще у квітні цього року.

Спочатку податківці з’ясували, що один ФОП, зареєстрований на дівчину, за 10 місяців ухилився від сплати податків на 11,1 млн грн. З них, єдиного податку — на 2,8 млн грн (листопад — грудень 2018-го), ПДВ — на 8,3 млн грн (січень — серпень 2019-го).

Підприємниця перевищила річний ліміт доходу, який дозволяла категорія ФОПу. Ця ФОП користувалася послугами ТОВ «МодаТорг», власником та керівником якого є рідний батько підприємниці. Чоловік, до речі, прописаний у Лубнах.

Далі слідчі встановили, що ця дівчина є фактичним власником торговельної мережі Tardi Outlet. Її позіціонують як всеукраїнську мережу мультибрендових магазинів одягу та взуття. Наразі лінійка має 12 магазинів у Києві, Ірпені, Вишневому, Житомирі, Шостці, Білій Церкві, Миргороді Лубнах, Кременчуці та Полтаві.

Правоохоронці дізналися, що товари ці магазини отримують з Європи (Італії, Німеччини, країн Балтії) та Китаю. Спочатку одяг, взуття та речі везуть на склад у Польщі. Далі в Україну завозять через пункт пропуску «Шегині» — частину митного посту «Мостиська» Львівської митниці ДФС.

Вже там продукцію розмитнюють за заниженою митною вартістю за допомогою ТОВ «МодаТорг». У цьому «бізнесменам» допомагають посадовці прикордонної та митної служб. Вони «покривають» заповнені вщент вантажівки, які виїжджають нібито порожніми, «закривають очі» на мікроавтобуси з партіями «піджаків» (коли людина провозить максимально допустиму кількість товару нібито «для власного вжитку») тощо.

Далі товари розвантажують на складі у Мостиському районі Львівської області. Там оформлюються фальсифіковані товарно-супровідні документи.

Із Львівщини опломбовані вантажівки з речами їдуть у магазини Tardi Outlet. Там виставляють націнку у 100%, а документально вказують мінімальну торгову націнку на підконтрольних власниці мережі ФОПах. Цими підприємцями переважно є самі продавці у роздрібних магазинах.

Товари продають без бухгалтерських та податкових обліків за готівку, із застосуванням нефіскальних касових апаратів, еквайрингу «Райффайзен Банк Аваль» та платіжної системи «Приват24». Те, що не встигли продати, або неліквідний товар збувають в інтернет-магазинах Kasta, LeBoutique» та Rozetka. Отримані кошти переводять в готівку та передають власниці мережі.

Витяг з матеріалів справи

Слідчі підрахували, що такий бізнес з листопада 2018-го приносив жінці по 10 млн грн щомісяця. Частину готівки підприємниця переводить у валюту, яку витрачає на нові брендові товари.

В рамках розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків на складах, в магазинах та у помешканнях 6 фігурантів справи. 10 жовтня слідчі дії проводили й у Полтаві. Окрім того, того ж дня, група слідчих та оперативників обшукала будинок начальника сектору кадрового забезпечення Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області. У нього знайшли валюту, яку він задекларував як спадок померлого батька — 200 тисяч доларів та 150 тисяч євро.

Наразі жодна особа не отримала повідомлення про підозру. Поки слідчі лише арештували вилучене майно, гроші та документи.

Під час обшуків на сторінках Tardi Outlet у соціальних мережах з’явилися повідомлення про «технічні несправності у магазинах»

Додамо, що обшуки не призвели до закриття магазинів Tardi Outlet. Наприклад, його філіал у Полтаві працює і зараз. Єдина інформація про якийсь вплив — це повідомлення на сторінці мережі у Facebook. 14 жовтня адміністратори пояснили, що магазини не працюють через технічні несправності, а 26 жовтня — що всі крамниці уже відкрилися. Можливо, двох тижнів якраз вистачило на придбання та розмитнення нової партії брендового взуття, одягу та аксесуарів.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»