На Полтавщині ліквідували канал контрабанди брендових товарів — вилучили продукції та готівки на 100 млн грн

10 жовтня працівники СБУ, ДФС та прокуратури блокували на Полтавщині масштабну контрабанду продукції відомих брендів в Україну. Правоохоронці провели понад 40 обшуків і вилучили в організаторів товарів та готівки на 100 млн грн. Про це повідомили прес-центр СБУ, прес-служба прокуратури Полтавської області та прес-група ДФС.

За даними слідства, схему контрабанди організували шестеро осіб. Виглядала вона наступним чином.

Одяг та взуття відомих торгових марок закуповували в Італії, Німеччині та країнах Балтії. Звозили їх на склади у Польщі і вже звідти везли в Україну. Через кордон товар перевозили двома способами:

• 20-тонні вантажівки в’їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів;
• перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями із залученням так званих «піджаків» — схеми, коли людина провозить максимально допустиму кількість товару нібито «для власного вжитку».

Так ділки уникали митного контролю і не витрачалися на митні й інші платежі.

Ввезену контрабанду вони реалізовували за готівку через одну з відомих торговельних мереж, яка має понад 10 магазинів у Києві та області, а також Полтавській, Сумській та Житомирській областях. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу (безготівковий платіж у терміналі) та Інтернет-банкінгу. Вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, тому операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Продукцію, яку не вдалося продати через торговельну мережу, та неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернет-магазини.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків на Полтавщині, Сумщині, Київщині, Житомирщині та Львівщині: у місцях зберігання та реалізації контрабандних товарів, у банках, де організатори схеми відкрили рахунки, у їхніх помешканнях та автомобілях.

Оперативники вилучили необліковану готівку на 23 млн грн (640 тисяч доларів США, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень), брендовий одяг, взуття та аксесуари, орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Також знайшли чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампи фірм-нерезидентів, які доводять проведення оборудок.

Наразі продовжується розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 ККУ (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Справу веде слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області. Оперативне супроводження забезпечував підрозділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»