У Полтаві суд призначив умовні терміни двом шахрайкам, які продали чужу квартиру за $16000

26 листопада Октябрський районний суд Полтави виніс вирок двом жінкам, які у складі організованої групи з семи людей знаходили покинуті квартири, підроблювали документи та продавали чужу нерухомість. Враховуючи покази свідків, потерпілих і обвинувачених, а також докази по справі, які опубліковані в реєстрі судових рішень, розповімо, як діяла шахрайська група.

Обвинувачені по справі, чиї імена наразі відомі:

• Тетяна Літченко, організатор (за версією прокуратури), розробляла план, знаходила квартири;
• Оксана Білай, комунікатор і «ріелтор», шукала покупців квартир;
• Любов Філатова, шукала неблагополучних людей на роль підставних осіб.

В червні 2015 року Тетяна Літченко в кафе «Діана», що біля Центрального ринку, познайомилась із директором ринку «Браїлки» Оксаною Білай. Під час розмови Оксана сказала, що хоче звільнитися з посади. Тетяна запропонувала їй взяти участь у прибутковій справі — продавати чужі квартири. Літченко розповіла Білай про розроблений нею план. Остання погодилася взяти участь у справі. Третьою в групі була Любов Філатова, з нею Тетяна Літченко познайомилася в Кременчуці. Філатова мала знайомства в колі алко- і наркозалежних. Вони були потрібні, щоби за невеликі гроші зіграти роль підставних власників.

Оксана Білай | Кадр з відео «ІРТ»

Згодом Літченко і Білай знайшли у Полтаві першу квартиру за адресою вул. Київське шосе, 54-а, площею 40 м². В ній були прописані троє людей, які ще в 1986 році поїхали в Росію, а квартира залишилася порожньою. Далі потрібно було підробити документи. Цим займалася особа, яку слідство так і не знайшло. Для продажу чужої квартири потрібну було підробити три документи:

• свідоцтво про право власності на квартиру;
• довідка від БТІ та технічний паспорт;
• довідку ЖЕО № 2 про відсутність зареєстрованих у квартирі осіб.

Слідство встановило, що у шахраїв були печатки, якими вони завіряли підроблені документи. Звідки вони у них взялася, в тексті вироку не йдеться.

Далі Любов Філатова знайшла в Кременчуці чоловіка, який за 1000 грн погодився грати роль власника квартири. Оксана Білай через знайомого ріелтора знайшла покупця. За квартиру йому запропонували заплатити $16000 (за курсом НБУ на момент укладання договору 338 тис. 966 грн). Продаж квартири нижче ринкової ціни, пояснили «необхідністю виїзду власника за кордон».

Білай запевнила покупця, що договір купівлі-продажу треба завірити в нотаріуса у Кременчуці, бо власник старий і не може приїхати у Полтаву. Обманутий покупець погодився. 31 серпня 2015 року в присутності нотаріуса він передав кошти підставному «власнику», а сам отримав підроблені документи на квартиру. Гроші Літченко розподілила між учасниками групи.

Другу квартиру жінки знайшли й спробували продати за схожою схемою. Власник помешкання виїхав в Грузію, у квартирі ніхто не жив. Філатова знайшла в Кременчуці двох підставних осіб: один грав роль власника, інший його представника. В цьому епізоді використали викрадений паспорт з вклеєною фотокарткою для підставного власника.

Цього разу, щоб отримати технічний паспорт від Полтавського БТІ, довелося запросити до квартири інженера, щоб замірити площу помешкання. Шахраї найняли слюсаря із однієї із сервісних служб екстреного відкриття дверей, який зламав замок квартири й встановив новий. Для видимості законності, Білай і представник «власника» представилися сусідам. Квартира не була порожньою, в ній Білай побачила ноутбук і пральну машинку, яку потім вкрала.

Покупцю запропонували квартиру за $13000. Укласти договір купівлі-продажу поїхали до кременчуцького нотаріуса. Однак, цього разу афера не вийшла. Власники квартири дізналися, що їх помешкання продають. Вони викликали поліцію, зв’язалися із сином покупця і розповіли про злочин.

Невдача не зупинила шахрайок. Вони спробували продати третю квартиру, власниця якої померла, а помешкання було знято з обліку у 2006 році. За квартиру площею 28,5 м² покупцю запропонували $6500. В останній момент він відмовився від покупки.

Фото: npu.gov.ua

Справу за фактом злочину правоохоронці відкрили у вересні 2015 році. Білай і Філатову судили з 2017 року, Літченко уникала судових засідань та довгий час перебувала у розшуку. Її взяли під варту у той самий день, коли судді прочитали вирок двом іншим співучасницям.

Звернімо увагу. За рік після відкриття кримінальної справи правоохоронці повідомили, що викрили групу осіб, яка незаконно продавала нерухомість емігрантів, душевно хворих, алкоголіків і наркоманів. В групу входило 7 осіб, серед них депутат райради, який мав доступ до БТІ й вирішував питання отримання оригінальних документів на квартиру. Департамент захисту економіки у офіційному прес-релізі заявив, що підроблені документи легалізували на сесіях райради. Всього шахраї продали квартир на 2 млн грн. Вже після затримання Літченко, у листопаді 2018 року, прокуратура повідомила, що жінки продали 3 квартири на $40000 (близько 1 млн грн). У тексті вироку суду — «здобутки» шахрайок ще скромніші. Вони «вдало» продали лише одну квартиру за $16000. Серед обвинувачених немає депутата райради, а в тексті вироку нічого не йдеться про затвердження підроблених документів на сесіях райрад. Можливо, серед шахраїв і був депутат райради, який виготовляв підроблені документи, однак правоохоронці цю особу не знайшли або загубили (в тексті вироку постійно згадується «Невідома особа» — найчастіше у недоведеній частині обвинувачення).

У тексті вироку «Невідома особа» згадується 22 рази — найчастіше у недоведеній частині обвинувачення

А можливо правоохоронці, щось наплутали і під депутатом райради мали на увазі Оксану Білай. Вона була членом виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради VII скликання від «Партії простих людей» (нині назва партії — «СДП»). У 2015 році балотувалася від цієї політичної сили у депутати до Полтавської міської ради. Була помічником нині відкликаного депутата міськради Ярослава Мартинюка. Як розповідають члени «СДП», після суду Білай вирішила покинути партію.

Олександр Шамота, Оксана Білай та Валерій Прядко у травні 2016 року

Рішення суду

Жінок судили за крадіжку та шахрайство. Максимальний строк, який їм загрожував — 8 років позбавлення волі. На суді обидві визнали свою вину і розкаялися. Білай і Філатова лише заперечили, що брали участь в організованій групі. За їх словами, Літченко схилила їх до вчинення злочину.

Суд визнав Оксану Білай та Любов Філатову винними за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Крім цього, Білай визнали винною за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

В результаті колегія суддів у складі Анатолія Савченка, Віталія Микитенка та Олександра Струкова призначила двом обвинуваченим по 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Також їх зобов’язали сплатити по 9 тис. грн судових витрат.

Ситуація у Тетяни Літченко значно складніша. Після оголошення вироку Білай і Філатовій, її затримали. Через злісне ухиляння від явки до суду та обвинувачення за «важчою» статтею (ч.4 ст. 190 ККУ), що передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років ув’язнення — суд прийняв рішення на 60 діб взяти її під варту без права внесення застави. Розгляд справи Літченко продовжиться 21 січня.

Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»