Офшори полтавської влади

Полтавські антикорупціонери дослідили офшори кількох відомих у Полтаві політиків. Їхній матеріал наводить приклади того, що полтавські можновладці можуть похизуватися чималеньким закордонним «бізнесом».

Автори зауважують, що для бізнесу типова ситуація, коли підприємець намагається «оптимізувати» дохід за рахунок більш лояльного податкового кодексу іноземних країн, зокрема острівних. Та досить дивно, що люди, які вже «оптимізували» доходи, бачать панацею для наповнення місцевого плану від ФОПів, які займаються торгівлею у місті.

«StopCorrupt» зробив огляд трьох офшорів, які мають зв’язок з двома мерами — колишнім та чинним, а також іншими представниками полтавської влади.

Офшор № 1

На початку 2010, тоді ще не міський голова, Олександр Мамай отримав долю у кіпрському офшорі «Mamarel services limited», який був зареєстрований за рік до цього. Це не сенсація, адже Олександр Федорович чесно вказав цей факт у своїй декларації.

Більш цікавим є те, що засновниками (директором та секретарем) «Mamarel services limited», згідно з кіпрським реєстром компаній та посадових осіб, є Belserve Consultants Limited та Vaspaco Properties Limited.

Детально, про те, яку репутацію мають ці номінальні власники можна почитати тут. Якщо коротко про головне, то Belserve Consultants й Vaspaco Properties:

• мають відношення до бізнесу братів Ротенбергів, які є найближчим оточенням Володимира Путіна;
• перебували в рядах акціонерів кількох російських (зокрема цього і цього) та одного молдовського банку;
• потрапляли у скандали з відмиванням коштів у Молдові та Греції.

Проте найголовніше, що ці компанії були серед засновників Prevezon Holdings Limited, яке фігурує у розслідуванні адвоката Сергія Магнітського щодо розкрадання бюджету РФ кремлівськими чиновниками.

Сам адвокат після цього розслідування помер при загадкових обставинах. Після його смерті в США ввели так званий «Акт Магнітського», який встановлює санкції до фігурантів його розслідування.

Звісно, це все не робить Олександра Мамая бізнес-партнером Ротенберга і міському голові не заборонять в’їзд до США. Просто зауважимо, якщо ремонти за кошти громади у Полтаві роблять підприємства без досвіду роботи, то свої інвестиції в економіку Кіпру Олександр Мамай довірив «професіоналам».

Офшор № 2

Далі мова піде про «Aimant Group GmbH» — австрійську компанію, яку вказав у своїй декларації Андрій Матковський. Це підприємство не є офшорним у класичному розумінні цього слова. Воно веде господарчу діяльність у країні, де зареєстровано. Напевно воно навіть чесно платить податки.

Проте ми не змогли пройти повз нього, адже, коли журналісти «Полтавського Громадського. ТБ» знайшли дані про це підприємство, Андрій Всеволодович заперечував, гнівався, намагався уникнути відповіді і врешті-решт задекларував.

Матковський про фірму в Австрії: «Комерційна таємниця»

Тоді колишній міський голова Полтави заявляв, що бізнесу за кордоном в нього немає і він лише мріє його створити. На питання, чим же займається «Aimant Group GmbH», він відповідав, що це комерційна таємниця.

Минуло два роки і у його родини Андрія Матковського з’явився фітнес-клуб у центрі Європи.

Цю інформацію легко перевірити на сайті закладу, або на фб-сторінці Павла Матковського — сина Андрія Всеволодовича.

Офшор № 3

У 2010 році, коли каденція Андрія Матковського добігала кінця, полтавська міськрада продала земельну ділянку, на якій розташований центральний ринок (а саме — «критий ринок»), споживчому товариству «Міськкоопринкторг».

Це підприємство нам цікаве не лише тим, що на ньому працював Андрій Лямін (нинішній заступник Олександра Мамая в сфері ЖКГ), а й тим, що колись це підприємство одноосібно належало екс-нардепу Володимиру Левцуну. Приблизно за півроку до голосування міськради щодо продажу ринку було створено ІП «Файер Лайн Україна», яке наразі є також є одним із засновників вищезгаданого «Міськкоопринкторг».

Засновником «Файер Лайн Україна», у свою чергу, вказана британська компанія «Джі ел ес файненс лімітед».

Згідно з офіційним британським реєстром компаній, її засновником є громадянин Білорусі Дзіаніс Рехіс. Також з даних цього реєстру відомо, що компанія звільнена від оподаткування.

Про Дзіаніса інформації в мережі майже немає. Відомо лише, що людина з таким прізвищем вказана засновником ще у майже десятка британських компаній. Одна з них фігурує серед засновників ТОВ «Інститут дослідження відновлювальної енергії». Її директор Сергій Руженко є колишнім помічником міністра вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Проте повернемось до Полтави і до ІП «Файер Лайн Україна». Саме останнє більше натякає про можливих вигодоотримувачів компанії. Підприємство зареєстроване за адресою вул. Олеся Гончара, 19-а. Це приміщення належить фірмі «Полтава Капітал Буд».

Підприємство знову таки згадується у декларації Андрія Матковського. Справа у тому, що «Полтава Капітал Буд» спільно належить родині колишнього міського голови та родині Михайла Шевченка (нині перший заступник мера Олександра Мамая).

Щоправда, ця будівля являє собою офісний центр, а отже, будь-яке підприємство може вказати цю адресу і це нічого не доводить. Та є одне «але»: директором (підписантом) ІП «Файер Лайн Україна» вказаний Олександр Токар.

Олександр Валерійович, крім цього, є фізичною особою підприємцем. На початку грудня цього року він отримав 500 грн від ПолтНТУ за ремонтні роботи.

У звіті про укладений договір на порталі ProZorro, Олександр Токар вказує контактний номер телефону, який повністю збігається з телефонним номером «Полтава Капітал Буд» (згідно з декларацією Андрія Матковського).

Варто зауважити, що Олександр Токар у 2015 році балотувався до Полтавської міськради від партії «Простих людей». На виборах він не приховував своїх електоральних симпатій до Андрія Матковського.

Звичайно, всі ці факти не є доводами вважати, що «Джи Ел Ес файненс лімітед» є власністю Андрія Матковського чи Михайла Шевченка. Проте вони точно знають про цей офшор більше за нас.

Це не всі офшори, які мають спільне з Полтавою. Так, зокрема на початку березня 2017 року «Полтавщина» публікувала матеріал про газовидобувні компанії регіону, де, наприклад, описували кіпрський офшор «Poltava energy», що раніше був афілійований з російським «Газпромом». Директор цього офшору Натанієль Моссер взагалі під час війни виступав на російських форумах від імені компанії-тезки нашого міста.

Якщо ж зайти в реєстр офшорів PanamaPapers і просто вбити назву нашого міста, то можна побачити отаку картину:

«StopCorrupt» зазначає, що метою статті не було показати всі офшори. Як і не було мети критикувати їх створення. Адже у більшості випадків це не є злочином. Та вони наголошують, що коли політики говорять про наповнення бюджету й необхідність встановлення ще одного МАФу у центрі міста, ви можете нагадати їм про їхні інвестиції в чужі економіки.

 За матеріалами Максима САМОЙДЮКА для «StopCorrupt»