За п’ять місяців шахрай із сімома поплічниками «наказали» банки Полтави на 44,4 тисячі

Київській районний суд Полтави нещодавно поставив крапку у справі досить грандіозного шахрайства. Звинувачувана особа — уродженець Полтави, із середньою освітою, одружений, працюючий за трудовими угодами, має на утриманні двоє малолітніх дітей, у 2006 році судимий, але звільнений від покарання з іспитовим строком 3 роки.

Суд встановив, що обвинувачений за попередньою змовою з іншим чоловіком 6 лютого 2007 року приїхали на таксі до магазину «АБВ-техніка», за адресою: Полтава, вул. Шевченка 31, де шахрай спрямував свого поплічника до пункту кредитування ПГРУ «ПриватБанк», розташованому в ньому. Останній при оформленні в банку споживчого кредиту, повідомив кредитному інспектору завідомо неправдиві дані про своє місце роботи на посаді водія ТОВ «Гранбудпостач», щомісячний дохід, контактні телефони. Тобто не маючи намірів повертати кредит, ця особа заволоділа грошима в сумі 5046 грн. Незаконно отримані грошові кошти він використав для придбання побутової техніки, яку передав підсуднлому. За вказане заздалегідь обумовлене діяння поплічник шахрая отримав від нього наперед визначену винагороду.

За такою ж схемою підсудний діяв з іншим своїм «партнером», коли заїхали до до магазину «АБВ-техніка», за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 31, де був пункт кредитування ПГРУ «ПриватБанк». Шахрай представив банку неправдиві відомості про місце роботи на посаді начальника відділу збуту ПП «Артеза», щомісячний дохід, контактні телефони. Банк надав кредит на суму 4235 грн, за які придбав побутову техніку і передав підсудному. Знову за визначену винагороду.

Наступною «жертвою» стало ТОВ КБ «Дельта» (реорганізовано в ПАТ «Дельта Банк»), яке мало пункт у магазині «Сота» за адресою: м. Полтава, вул. Грушевського, 11. Інший «помічник» підсудного представився начальником відділу збуту ПП «Артеза» та оформив кредит в 2803 грн, за які купив побутову техніку, яку за винагороду передав підсудному.

На черзі у шахрая був ПАТ «Альфа-Банк», який мав відділення у магазині «МКС» за адресою: м. Полтава, майдан Незалежності, 1А. Знову липовий і черговий начальник відділу збуту ПП «Артеза» взяв кредит в 3871 грн, витратив їх на побутову техніку та передав її за винагороду «мозку» комбінації.

Після цього зловмисник знову пригадав про «ПриватБанк», який мав свій пункт у магазині «АБВ-техніка», за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка 31. Там уже «водій ПП «Артеза» оформив кредит на 5857 грн, купив побутову техніку та передав шахраю. і спрямував його до пункту кредитування ПГРУ «ПриватБанк», розташованому в ньому.

Безкарний шахрай йшов далі, де на його шляху був ТОВ «Банк Русский Стандарт», який мав свій пункт кредитування у магазині «Велика Кишеня», за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 26,

Знову «водій ПП «Артеза» оформив кредит на 3279 грн, взяв побутову техніку і передав її «автору ідеї».

Увійшовши в смак підсудний із черговим поплічником направилися в «ТАС-Комерцбанк» (реорганізовано у ПАТ "Сведбанк) за адресою вул. Остапа Вишні, 2.

На цей раз вже «експедитор ПП «Артеза» взяв кредит на суму 5000 грн, придбав побутову техніку, передав її та отримав винагороду.

Вже у травні 2007 року шахрай із вже шостим спільником повернувся до знайомого «ПриватБанку» в магазині «АБВ-техніка». Залишивши липових і численних працівників ПП «Артеза» відпочивати разом із побутовою технікою, шахрай надав спільнику неправдиві дані про «бухгалтера ТОВ «Інтерсталь-сталь». Цей новоспечений бухгалтер оформив кредит на 6164 грн. Далі — за схемою.

Саме в це відділення шахрай повернувся вже у червні із сьомим спільником. Тепер вже «експедитор ПП «Полтавська пропозиція» оформив кредит на 5656 грн.

В останній раз шахрай використав вже знайомого спільника, із яким вони завітали до магазину «Світ електроніки» (Фрунзе, 66), де був рункт кредитування ВАТ КБ «Надра» та ЗАТ «Догмат Україна» (з часом ліквідованого внаслідок банкрутства).

Підставний завскладом ТОВ «Інтерсталь-сервіс» оформив кредит на 2560 грн. Далі була використана провірена схема.

Підсудний свою вину у пред’явленому обвинуваченні визнав повністю та дав показання, що дійсно він у зазначений час разом з іншими особами заволодів технікою придбаною в кредит, яку потім продали, а кошти розділили. У вчиненому розкаюється та просив суд застосувати до нього ст.. 1 п. «в» Закону України "Про амністію у 2014 році.

Суд визнав винуватим підсудного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України і призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі, додавши до цього невідбуте покарання за вироком суду від 21.08.2006 року і за сукупністю вироків визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років і 6 місяців та зарахувати в строк покарання час перебування під вартою за вироком суду з 20.05.2006 року по 23.05.2006 року та з 23.05.2006 року по 21.08.2006 року.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»