Кременчужанка «відмила» близько 60 мільйонів гривень
Прокуратура області здійснювала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за обвинуваченням кременчужанки 1968 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 212 (співучасть в ухиленні від сплати податків), ч. ч. 3,4 ст. 358 (підробка документів та їх використання) КК України.
Як повідомили у прес-службі прокуратури, зазначена особа, разом із іншим мешканцем Кременчука 1970 року народження, підозрювались в участі в роботі на території області «конвертаційного центру», у ході незаконної діяльності якого проконвертовано близько 60 мільйонів гривень
— За результатами судового розгляду ухвалою апеляційного суду Полтавської області залишено в силі вирок Київського районного суду, яким жінку засуджено до покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю на 3 роки — повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Сергій Остапенко.
Також судом у повному обсязі задоволено цивільний позов прокурора, арештовані під час досудового розслідування грошові кошти та цінності, які були набуті під час вчинення злочину, на суму 450 тисяч гривень передано в дохід держави.
Кримінальне провадження щодо іншого співучасника «конвертаційного центру» на даний час перебуває в суді першої інстанції.
Довідково: Конвертаційні центри — це законспіровані і організовані злочинні угруповання, що діють як окрема структура або ж при комерційних банках для проведення протизаконних фінансових операцій. Їх типові ознаки:
- Використання «сірих» схем конвертації злочинно здобутих коштів (створення у злочинних схемах відмивання «брудних» коштів «буферних» підприємств).
- Централізація та монополізація ринку конвертації «брудних» коштів.
- Наявність контролю за діяльністю конвертаційних центрів з боку організованих злочинних угруповань.
- Значна інформованість про можливості та вартість послуг з конвертації грошових коштів, у тому числі з використанням мережі інтернет.
, «Полтавщина»