Прокуратура уклала угоди про визнання винуватості із трьома організаторами конвертцентру, які «відмили» понад 110 млн грн

Слідчі фінансових розслідувань державної фіскальної служби Полтавщини закінчили досудове розслідування кримінального провадження відносно трьох членів ОЗГ, які організували конвертцентр. Правоохоронці склали обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості та направили на розгляд суду. Справи розглядатимуться за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, організоване групою осіб).

Нагадаємо, діяльність конвертаційного центру податківці та співробітники СБУ викрили влітку 2016 року. Тоді правоохоронцям вдалося затримати у Кременчуці одного з організаторів підприємництва, завдяки якому у готівку перевели понад 110 млн грн.

За інформацією відділу комунікацій ГУ ДФС у Полтавській області, до складу організованої злочинної групи входили троє мешканців області. Вони придбали та зареєстрували низку підприємств (юридичних осіб), через які конвертували кошти. Це встановило досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за даним фактом.

Так, підприємства-замовники послуг конвертцентру перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам ОЗГ підприємств. Гроші надходили за нібито виконання робіт, постачання ТМЦ (послуг), які насправді не відбувалися.

Члени ОЗГ переводили кошти на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівку (будматеріали, продукти харчування, галантерея, тощо). Так вони оминали систему оподаткування. Підприємства — постачальники готівки, при цьому, отримували 4-5% комісії за незаконне формування податкового кредиту та постачання готівки на адресу транзитно-конвертаційних підприємств.

Всього за час діяльності конвертцентру ймовірні втрати держбюджету склали близько 18 млн грн.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»