В Кременчуге задержали организатора конвертцентра, «отмывшего» 110 миллионов гривен за год

По информации пресс-группы УСБУ Полтавщины, конвертцентр обслуживал более 30 коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, центр организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами и переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов.

Общий объем средств, «отмытых» таким образом в течение 2015-2016 годов, составил более 110 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора конвертцентра в Кременчуге в собственном автомобиле во время передачи клиенту 110 тысяч гривен.

Во время обысков в офисах, домах организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертационного центра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли 320 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Печати фиктивных фирм

На счетах фирм, которые входили в структуру конвертцентра, заблокировано более 700 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонения от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Организатору грозит до 10 лет лишения свободы.

На данный момент продолжается досудебное следствие.

Напомним, в апреле, также в Кременчуге, СБУ обнаружила крупный конвертационный центр, который обезналичил 75 миллионов гривен в Полтавской, Кировоградской, Киевской областях. В июне же в Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом в 22 миллиона гривен, через который одна из воинских частей «отмыла» 200 тысяч гривен.

Дарина СИНИЦКАЯ, «Полтавщина»