2.02.2010 | 13:03

У Полтаві впала «паперова піраміда»

Фінансова піраміда Фінансова піраміда

Нещодавно працівники податкової міліції області, під час проведення оперативно-пошукових заходів, встановили групу посадовців однієї досить відомої полтавської приватної фірми, які спричинили значні збитки Державному бюджету країни.

У ході перевірки фінансово-господарської документації фірми податківцям вдалося розплутати доволі непросту протизаконну схему, створену виключно для мінімізації податкових зобов’язань і збагачення купки вельми талановитих пройдисвітів.

На перший погляд схема з «маскування» грошей нагадувала «паперову піраміду», у якій було уміло завуальовано реальний стан фінансово-господарської діяльності фірми під час реалізації продуктів харчування комерційним структурам Полтавської області.

Однак жадібність посадовців таки підвела. Махінатори так зажадали отримати багато «живих грошей», що вирішили не включати до реальних показників валового доходу фірми готівкові кошти, отримані від приватних підприємців, які не є платниками податку на додану вартість.

Аналізуючи всі фінансово-господарські операції даної фірми за 2007-2009 роки, міліціонери-податківці встановили, що її керівництвом грубо порушувались вимоги Закону України «Про податок на додану вартість», що дало змогу умисно ухилитися від сплати податків у сумі понад 1,8 мільйонів гривень.

Слідчим відділом податкової міліції ДПІ у місті Полтаві відносно директора та головного бухгалтера фірми порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проводяться заходи з відшкодуванню завданих збитків.

За матеріалами УПМ ДПА у Полтавській області

Кримінальні новини