15.03.2011 | 18:02

Податківці знешкодили організовану злочинну групу валютчиків

Працівники податкової міліції знайшли центр, який займався конвертацією безготівкових коштів у готівку та незаконно формував податковий кредит з ПДВ деяким підприємствам

Цей факт — один із виявлених під час операції «Бюджет», мета якої — руйнування схем ухилення від сплати податків, — повідомляє Дмитро Скобельський, прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області.

Організатором ОЗГ став 42-річний директор одного з приватних підприємств Полтави. Свою незаконну діяльність він розпочав у 2008 році за допомогою друзів. Кожний із них мав функції та обов’язки — від створення фіктивних підприємств до зняття грошей з банківських рахунків.

Наразі проти членів ОЗГ порушена низка кримінальних справ, які направлені до суду. Організатор валютчиків знаходиться під вартою. А службові особи підприємств, які користувалися послугами «конвертаційного центру», також притягуються до кримінальної відповідальності.

Тетяна ЄРМОЛЕНКО, «Полтавщина»

Кримінальні новини