Податківці вилучили з «тіні» 25 мільйонів гривень
Працівники податкової міліції в ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Бюджет» припинили діяльність чергового «конвертаційного» центру, який функціонував у Полтаві
Як повідомив прес-офіцер УПМ ДПА у Полтавській області Дмитро Скобельський, організатори та учасники центру направили свою діяльність виключно на ухилення від сплати податків та незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку. по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру, незаконно відображалися неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з рядом приватних фірм, діяльність яких мала ознаки фіктивності. В результаті даної діяльності незаконно сформовано податковий кредит на суму понад 3 мільйони гривень.
Встановлено і інші деталі — організатори даної злочинної схеми отримували від посадових осіб підприємств-замовників в якості винагороди 10% від наданих послуг по конвертації грошових коштів.
Загальна сума проконвертованих коштів склала близько 25 мільйонів гривень
До певного часу злочинна схема діяла, однак в кінцевому випадку закінчилась провалом — за фактом створення фіктивних підприємств порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
В ході проведення оперативно-слідчих заходів працівники податкової міліції затримали «на гарячому» бухгалтера конвертаційного центру з проконвертованими готівковими коштами в сумі понад 100 тисяч гривень.
Одночасно, за різними адресами проведено обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, печатки, штампи фіктивних фірм, понад 90 тисяч гривень готівки. На розрахункових рахунках «бізнесменів» заблоковано близько 60 тисяч гривень.
Проводиться подальша перевірка.
, «Полтавщина»