19.12.2016 | 15:36

ПАТ «УМБ № 23» — фігурант кримінальних проваджень за фінансові махінації з бюджетними коштами

Працівники «УМБ № 23» перекладають кам’янку на вул. Небесної Сотні Працівники «УМБ № 23» перекладають кам’янку на вул. Небесної Сотні

Полтавська міська влада довіряє кошти з бюджету підприємству, яке є фігурантом 111 судових справ та звинувачується у махінаціях та несплаті податків

Вивчення історії акціонерного товариства «УМБ № 23», яке нині доглядає за вулицями Полтави, показало наступне. Службовці цієї компанії ведуть діяльність таким чином, що дозволяє органам державного контролю та підприємствам-партнерам підозрювати їх у:

  • фінансових махінаціях;
  • підробці бухгалтерських документів і паперів фінансової звітності;
  • укладенні фіктивних договорів для відмивання бюджетних коштів;
  • а також ухилянні від сплати податків;
  • нездійснення відрахувань до Пенсійного фонду;
  • забрудненні навколишньої середи.

У 2016 році, за результатами оголошеного Полтавським міськвиконкомом тендеру на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста, всупереч тендерним принципам здешевлення послуг, перемогу віддали ПАТ «Управління механізації будівництва № 23», яке запропонувало ціну в сумі на 19 млн. грн більше, ніж КП «ПМШЕД».

ПАТ «УМБ № 23» за свої послуги з утримання вулиць Полтави отримає з міського бюджету 65 млн. грн. Крім того, вони є переможцями багатомільйонних тендерів на ремонти доріг. У цьому матеріалі дослідження діяльності підприємства, яке допоможе зрозуміти, хто працює в місті за бюджетні кошти полтавців.

Реєстраційні відомості

Публічне акціонерне товариство «Управління механізації будівництва № 23» зареєстроване у 1996 році за адресою — с. Терешки, вул. Шевченка, 11. Голова правління — Юрій Олександрович Шляхта, колишній депутат Харківської обласної ради від ВО «Батьківщина». Основний вид діяльності компанії — будівництво доріг і автострад.

Юрій Шляхта — інформація з сайту Харківської облради

Інформація про види діяльності «УМБ № 23»

Інформація про перелік засновників «УМБ № 23»

Зв'язки «УМБ №23» — інформація YouСontrol Зв'язки «УМБ №23» — інформація YouСontrol

Історія господарських судових справ

За даними аналітичної платформи YouСontrol, за час свого існування компанія фігурувала аж у 111 судових справах, з них — 43 стосуються фінансових порушень. У цей перелік не включені кримінальні справи, про них — окремо.

Вперше, 11 червня 2007 року, Господарський суд Полтавської області розглядав позовну заяву «Південної залізниці» про стягнення з «УМБ № 23» 10 369 грн боргу за доставку гранвідсіву. Відповідач тоді на суд не з’явився. Суд, розглянувши справу без нього, стягнув з акціонерного товариства на користь «Південної залізниці» 8 869 грн.

5 травня 2008 року Господарський суд Полтавської області своїм рішенням стягнув з «УМБ № 23» 22 463 грн боргу на користь приватного підприємця, якому не заплатили за послуги. Компанія відмовилася борг сплачувати, тому 19 листопада той же суд видав Наказ про примусове виконання рішення.

Після цього, з 2009 року і по нині, Господарський суд прийняв ще 13 рішень про стягнення з «УМБ № 23» фінансових боргів на користь 12 підприємств.

  • ТОВ «Техномет» — 18 724 грн. (2009 р.)
  • ВП «Надежда» — 7 209 грн. (2009 р.)
  • ТОВ «Гранбудпостач» — 5 925 грн. (2009 р.)
  • ПП «Промбудпостачання» — 54 503 грн. (2010 р.)
  • ТОВ «Шлях-сервіс» — 25 710 грн. (2010 р.)
  • ТОВ «Оптіма» — 228 492 грн. (2010 р.)
  • «Інтеравто — Полтава» — 8 286 грн. (2011 р.)
  • Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету — 17 000 грн штрафу і 14 280 грн та 2 720 грн пені. (2012 р.)
  • Сумський облавтодор — 1 959 грн. (2013 р.)
  • ФОП — 8 267 грн. (2014 р.)
  • ПП «Авторемонт-Охтирка» — 2 471 грн. (2014 р.)
  • ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» — 864 978 грн. (2014 р).

При цьому, на судові розгляди відповідач завжди не з’являвся. По цих випадках мають місце і судові накази про примусове стягнення боргів, бо «УМБ № 23» вперто не хоче їх сплачувати, навіть за рішеннями суду. Станом на 10 жовтня 2016 року, щодо компанії відкрито ще 4 невиконаних виконавчих провадження.

ПАТ «УМБ № 23» «сумлінно» не сплачує податки і виплати до Пенсійного фонду

Не тільки з підприємствами ця компанія не хоче розраховуватися — з державою теж. Акціонерне товариство систематично ухиляється від сплати податків і виплат соціального страхування та фальсифікує фінансові документи. Вдалося, наприклад, знайти адміністративні судові позови проти ПАТ «УМБ № 23» щодо податкових заборгованостей та несплати соціальних виплат. Це 28 постанов Полтавського окружного адміністративного суду.

У 2010 році з компанії стягнули 15 269 грн на користь Охтирської ДПІ Сумської області. Уже через чотири місяці на ПАТ «УМБ № 23» постановили стягнення 11 418 грн на користь Управління пенсійного фонду в Полтавській області.

У 2011 році Пенсійний фонд Полтавщини тричі через суд стягував з компанії заборгованість в сумах 4207 грн, 2 127 грн, 4 343 грн, а Охтирська ДПІ — 31 567 грн податкового боргу.

У 2012 році, за позовом прокуратури Полтави, з «УМБ № 23» суд постановив стягнути 3 060 грн штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів. Охтирська податкова через суд стягувала податкові борги в розмірах 34 965 грн. і 68 561 грн, а Пенсійний фонд — 10 081 грн і 13 870 грн заборгованостей по виплатах.

У 2013 році історія продовжилась. Мали місце задоволені судові позови до ПАТ «УМБ № 23» на користь стягнення боргів до Пенсійного фонду — 13 646 грн, 10 616 грн, 5 527 грн, Охтирської податкової — 68 362 грн. За позовом Державної екологічної інспекції, суд заборонив підприємству розміщати відходи, так як воно не мало відповідних дозволів та лімітів. Мова йшла про викиди відпрацьованих свинцевих батарей, мастильних матеріалів, шин, маслофільтрів, електродів, абразивних кругів. Також суд заборонив ПАТ «УМБ № 23» використовувати обладнання, яке знаходиться в селі Терешки. Причина — підприємство не мало дозволу на викиди в атмосферу забруднюючих речовин. Серед такого обладнання значиться асфальтозмішуюча установка, парогенератор, електроточила, електрозварювальний апарат, свердлильний станок.

У 2014 році суд 5 разів постановляв стягнути з «УМБ № 23» борги на користь Пенсійного фонду в розмірах 4 534 грн, 2 267 грн, 2 267 грн, 14 730 і 17 016 грн, на користь Полтавської ДПІ — 15 423 грн податкового боргу.

У 2015 році Полтавський окружний адмінсуд постановив ПАТ «УМБ № 23» 5 нових стягнень на користь Пенсійний фонду — 2 550 грн, 2 547 грн, 1 246 грн, 34 854 грн і 5 057 грн. У 2016 році — ще 21 401 грн і 32 324 грн. на користь Пенсійного фонду.

Також з кількох цивільних справ відомо, що підприємство відмовляється надавати своїм працівникам довідки про заробітну плату Ті змушені вимагати їх через суд.

Прибиральники «УМБ № 23» Прибиральники «УМБ № 23»

Кримінальні провадження щодо фінансових махінацій та підробки документів

З 2015 року почала відкриватись і кримінальна площина діяльності цього підприємства.

У квітні минулого року Зарічний районний суд міста Суми прийняв Ухвалу, якою дозволив слідчому управлінню УМВС України в Сумській області провести обшук будівлі ПАТ «Управління механізації будівництва № 23» за адресою — с. Терешки, вул. Шевченка, 11.

Таке клопотання було подано в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2015 року за ч.4 і ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою службових осіб) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки). ПАТ «УМБ № 23» уклало фіктивний договір з ТОВ «Будсервіс-К» про придбання бітуму. Фактично, товар не поставлявся, а бюджетні кошти списувалися з рахунку.

15 вересня 2016 року слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 ККУ — умисне ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб.

Відомо, що у 2013-2016 роках ПАТ «УМБ № 23» відображало у бухгалтерських та податкових обліках взаємовідносини з ТОВ «Строй Комплекс Груп», ТОВ «Ентерс» та ТОВ «Фавор Бізнес Груп», які фактично не відбувалися. Сума збитків державному бюджету і несплачених податків склала 2 181 518 грн.

4 і 7 листопада 2016 року Київський райсуд Полтави своїми ухвалами дозволив слідчому управлінню фінансових розслідувань отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю — рахунків у ряді банків України, які ПАТ «УМБ № 23» використовував для фінансових операцій.

28 листопада, в рамках цього кримінального провадження, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області клопотало про доступ до документів, які знаходяться в Центральній ОДПІ Харкова, Кременчуцькій ОДПІ, управлінні реєстрації юридичних осіб і ФОП департаменту реєстрації Харківської міськради та управлінні реєстрації юридичних осіб і ФОП виконавчого комітету Кременчуцької міськради. Київський райсуд Полтави відмовив у задоволенні цього позову.

Нагадаємо читачам, що ПАТ «УМБ № 23» зараз бере участь у тендері на утримання полтавських вулиць у 2017 році. Очікувана вартість договору становить 90 млн грн. Також у 2016 році фірма мала капітально відремонтувати 400 м вул. Садової та кам’янку по вул. Небесної Сотні (Леніна). За це вона мала отримати 10,3 млн грн.

Віталій В’ЮН для «Полтавщина»

Економіка і бізнес