Полтавський шахрай намагався вивести з китайських банків півмільйона гривень

1 грудня 2016 року Київський райсуд Полтави призначив 4 роки ув’язнення Леоніду Мар’єнку. Він є засновником фірми «5 континентів», яка у травні 2014 року перерахувала гроші з китайських банківських карток без відома їх власників.

За даними слідства, Леонід Мар’єнко зареєстрував свою фірму у березні 2014 року на прохання свого знайомого. Вже у квітні підприємство «5 континентів» уклало договір з банком «Хрещатик» на еквайрінг (право на здійснення оплат через термінали). Через тиждень фірма отримала від банку POS-термінал.

В травні, використовуючи реквізити 9 платіжних карток китайських банків (Bank of China, China Everbright Bank, China Minsheng Bank, Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China), підприємство перевело на свій рахунок 485 тис. грн. З них 359 тис. грн заблокував банк «Хрещатик», не отримавши підтвердження з китайської сторони. 125 тис. грн було переведено на рахунок «5 континентів». Після великої кількості сумнівних операцій POS-термінал заблокували. Директор банку звернувся до Леоніда Мар’єнка щодо підтвердження законності даних транзакцій, та відповіді не отримав.

Крім цього, дане підприємство отримало 207 тис. грн від ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», продавши останнім сою, яка їм не належала. До заступника директора «Гранд Інвест Лімітед» зателефонував чоловік, який представився Леонідом Мар’єнком та запропоновував придбати 33 тонни сої по 6000 грн за тонну. Той погодився на пропозицію, але сказав, що хоче подивитися на сою і лише потім придбати.

Після цього, той же чоловік зателефонував до фермерського господарства. Директору цього господарства він повідомив, що хоче придбати в тих сою, але перед цим має намір приїхати, щоб оцінити якість.

Після цього чоловік, який представлявся Леонідом Мар’єнком, зателефонував заступнику директора «Гранд Інвест Лімітед» та запропонував поїхати на дане фермерське господарство, щоб подивитися сою. При цьому чоловік видавав фермерське господарство за своє.

Коли зразки сої влаштували «Гранд Інвест Лімітед», їм по телефону повідомили, що спочатку гроші і тоді їм відвантажать сою. Отримавши 207 тис. грн, Леонід Мар’єнко одразу переслав на рахунок ТОВ «Долина Есхол» 95 тис. грн, а іншу частину зняв готівкою.

Коли представники «Гранд Інвест Лімітед» подзвонили на ферму, щоб дізнатися чому не вантажать сою, адже гроші перераховано, то на фермі сказали що вони не розуміють про які гроші йде мова, адже ця ферма не належить «5 континентів».

У суді Леонід Мар’єнко свою вину не визнав. Він заявив, що він лише зареєстрував підприємство на своє ім’я й отримав за це гроші. Далі він участі в діяльності фірми не брав. Проте свідки з банку підтвердили, що гроші він знімав особисто, як і особисто приймав POS-термінал. Крім того, дав свідчення засновник «Долина Есхол». У суді він повідомив, що не має жодного відношення до цієї справи, адже фірма давно продана, але він не пам’ятає кому саме.

Суддя Київського райсуду Полтави Володимир Шиян визнав Леоніда Мар’єнка винним у скоєнні злочинів, які передбачені ст. 205 (фіктивне підприємництво), 190 (шахрайство), 15 (Замах на злочин). Обвинувачений отримав 4 роки в’язниці.

Крім того, суддя зобов’язав стягнути з Леоніда Мар’єнка 207 тис. грн на користь «Гранд Інвест Лімітед» та покрити судові витрати, вартістю в 1400 грн. У обвинуваченого є право на апеляцію.

Максим САМОЙДЮК, «Полтавщина»