31.08.2016 | 8:46

Три полтавські перукарні 8 років захищали в суді свою власність від рейдерських схем

Колективне підприємство «Краса і мода» 8 років боролося за свої перукарні із створеною у Полтаві рейдерської схемою «законного» відбирання майна

Мабуть, всі полтавці знають про стареньку перукарню в центрі міста на вулиці Соборності, недалеко від ЦУМу. Перукарня відкрита ще за радянських часів, а деякі її майстри, працюють тут більше 40 років. Ця перукарня, і ще 2 перукарні за адресами Соборності, 79 і Європейська, 86а належать колективному підприємству «Краса і мода».

Перукарня сьогодні спокійно працює, але хто б з відвідувачів міг подумати, що уже 8 років колектив відбивається від організованої у Полтаві схеми захоплення чужої власності.

Ця історія про те, як у Полтаві діє схема «законного» відбирання майна і як легко стати жертвою рейдерів. 

Джерела з яких писалася розповідь — судові реєстри і свідчення працівників «Краса і мода».

Початок історії

На початку лютого 2008 року до перукарень прийшли люди, які представилися працівниками БТІ. Гості заявили, що прийшли з метою перевірити приміщення, бо надійшла скарга до міськвиконкому. Приміщення перукарень сфотографували і замірили площу. Як пізніше стало відомо, особисто приходив Ігор Плеханов, мова про якого піде пізніше. Коли працівники перукарні запитали хто він такий, він відповів, що є представником землеустрою і діє за проханням директора перукарні Євгенії Клименко.

Ці візити викликали у працівників сумніви і занепокоєння. Вони почали шукати істинну причину цікавості з боку цих людей. Через декілька днів, 5 лютого, власників «Краси і моди» шокувала новина, що все належне їм нерухоме майно, яке складалося з 3-трьох перукарень, якимсь чином та без їх відома було продано іншому підприємству — «Універсальній компанії «Фенікс». І навіть вже було перепродано. В БТІ знаходились документи на перереєстрацію права власності з компанії «Фенікс» на фізичну особу-підприємця Вікторію Коротіну.

Шоковані члени колективу «Краси і моди» підійшли із запитаннями до директора Євгенії Клименко. Вона все заперечила, сказала, що їй нічого не відомо, і що все це неправда. В той же день вона віддала усі установчі документи, печатку підприємства і з того часу на роботі не з’являлась.

Власними силами працівники «Краси і моди» почали з’ясовувати, хто і як міг продати перукарні без їх відома.

Липовий договір

Як виявилося, 6 грудня 2005 року між колективним підприємством «Краса і мода» і «Універсальною компанією «Фенікс» нібито було укладено договір купівлі-продажу. «Краса і мода» за 502 тис грн погодилася продати «Феніксу» три своїх приміщення, за адресами Жовтнева, 27, Жовтнева, 79 і Фрунзе 86а. Про договір знала Євгенія Клименко, яка тоді працювала бухгалтером і, можливо, тодішній директор Людмила Александрова. Остання через 2 дні опинилася в лікарні і не приходячи до тями померла. Після смерті Александрової директором стала сама Клименко.

«Краса і мода» на вул. Соборності (Жовтневій), 27 «Краса і мода» на вул. Соборності (Жовтневій), 27

«Краса і мода» на вул. Соборності (Жовтневій), 79 «Краса і мода» на вул. Соборності (Жовтневій), 79

«Краса і мода» на вул. Європейській (Фрунзе), 86а «Краса і мода» на вул. Європейській (Фрунзе), 86а

Юридична сторона договору. Цей договір не був посвідчений нотаріально. По сьогоднішній день ніхто не бачив його оригіналу, у судових матеріалах справи з’явилася лише ксерокопія договору. Під договором підписалася директор Александрова, і на ньому стояла печатка підприємства. У випадку «Краси і моди», згідно з їхнім статутом, для продажу підприємства цього було не достатньо. Приміщення можна було б продати після зборів і згоди всього колективу. Протоколу загальних зборів не було, але нотаріус все одно завірив ксерокопію договору.

Підприємство «Фенікс». Підприємство «Універсальна компанія «Фенікс» було зареєстровано за 4 дні до укладання липового договору — на початку грудня 2005 року. Працівником у нього була зареєстрована 1 людина. Сьогодні такої компанії вже немає.

Гроші. 29 грудня 2007 року кошти на рахунок «Краса і мода» за продаж приміщень надійшли не від юридичної особи компанії «Фенікс», а від фізичної особи Ігоря Плеханова. При цьому останній перевів кошти не з рахунка на рахунок, а прийшов з готівкою до банку і поклав їх на рахунок «Краси і моди». На думку працівників «Краси і Моди», це тип рейдерської схеми, адже Плеханов в будь-який момент міг витребувати «помилково» нараховані кошти, адже він «Красі і моді» нічого не винен.

Суд за майно

Після укладення липового договору підприємство «Фенікс» не одразу почало забирати приміщення в «Краси і моди», воно хотіло закріпити свою схему рішенням суду. 27 листопада 2007 року суддею Господарського суду Полтавської області Оксаною Тимошенко було винесено рішення за позовом «Фенікса» до «Краси і моди». Усі три приміщення перукарень мали перейти у власність «Фенікса». Цікаво, що члени колективу «Краси і моди» про суд не знали. Про суд знала тільки директор Євгенія Клименко, яка, ймовірно, мала відношення до схеми захоплення перукарень.

Щоб більше ускладнити боротьбу за майно для «Краси і моди», «Фенікс» передає у власність приміщення перукарень іншому підприємцю. За декілька днів до того, 23 листопада 2007 року, «Фенікс» укладає з підприємцем Вікторією Коротіною договір зворотної безвідсоткової фінансової позики для розрахунків за придбані об’єкти нерухомого майна на суму 600 тис грн. Строк повернення позики до 31 грудня 2007 року. Дані кошти Коротіна надала представнику «Феніксу» Ігорю Плеханову готівкою. 29 грудня Плеханов переводить на рахунок «Краса і моди» 502 тис грн, а 8 січня 2008 року Третейський судддя Шеховцова приймає рішення по стягненню майна «Феніксу» за борг Коротіній. Таким чином, 3 перукарні стають власністю Коротіної. 14 січня Октябрський районний суд Полтави зобов’язав БТІ зареєструвати право власності на перукарні за Коротіною.

«Краса і мода» вирішує судитися поза межами Полтави, і подає апеляцію до Київського міжобласного апеляційного господарського суду з проханням скасувати рішення Полтавського господарського суду. 20 травня 2008 року Міжобласний суд приймає рішення — визнати договір купівлі-продажу спірного майна недійсним, а рішення господарського суду скасувати.

«Краса і мода» також звернулася в Господарський суд області, щоб визнати за собою право власності на майно. Ще через низку судових засідань, в 2010 році, Вищий Господарський суд визнає право власності за підприємством «Краса і Мода». Приміщення перукарень остаточно залишаються за «Красою і модою».

За цей час «Фенікс» декілька разів перепродав приміщення. Останнім його покупцем був Зезекало Сергій Володимирович.

Щоб захистити своє майно, під час судових розглядів, «Краса і мода» ініціює арешт перукарень, щоб їх ніхто не міг більше перепродати, хоча деякі судді арешт знімали і приміщення знову перепродавалися.

Цікавий збіг. 14 листопада 2007 рок директор «Краси і моди» Євгенія Клименко та ще один співробітник колективного підприємства Світлана Шепель отримали нові технічні паспорти на всі приміщення перукарень.З початку 2006 року всі приміщення перукарень були відремонтовані: замінили вікна, двері; прибрали вітрини, тамбури; стіни оббили пластиком та зробили реконструкцію приміщення. Станом на 14 листопада 2007 року розмір площ кожного приміщення після капітального ремонту та перебудов, здійснених протягом 2006-2007 років, дивним чином збігся з розмірами, які зазначені у договорі куплі-продажу від 6 грудня 2005 року.

Розмір площ кожного приміщення: 

ПерукарняДо ремонтуПісля ремонтуРізниця
вул. Жовтнева, 27138 кв.м139.4 кв.м+1.4
вул. Жовтнева, 79185.7 кв.м180.4 кв.м-5.3
вул. Фрунзе, 86а142.4 кв.м132.8 кв.м-9.6

Суд за борг 

Таким чином, як вбачається із матеріалів судових справ, у «Фенікса» і Плеханова не вийшло відібрати приміщення напряму. Невдовзі вони пішли іншим шляхом — відсудити майно шляхом умисного боргу підприємства «Краса і мода».

В 2011 році Ігор Плеханов подав до суду позов, щоб отримати від «Краси і моди» сплати боргу. Повертаючись до 2007 року, нагадаємо, що Плеханов поклав на рахунок «Краси і моди» 502 тис грн. У 2008 році, коли суд за майно виграло «Краса і мода», Плеханов заявив, що це його кошти, і вони взагалі були перераховані помилково.

Плеханов намагався крім повернення «помилково» перерахованих у 2007 році коштів стягнути з «Краси і моди» моральну шкоду та інфляційні збитки від знецінення грошового боргу, 3% річних, втрачену вигоду від неотримання відсотків при розміщенні грошових коштів на депозитному вкладі «VIP» у Полтавському ГРУ «ПриватБанку». Всього Плеханов від «Краси і моди» хотів 1 млн 100 тис 697 грн.

Через майже шість років з дня, коли на рахунок «Краси і моди» Плеханов поклав 502 тис грн, у вересні 2013 року «Фенікс» подав позов до «Краси і мода» про стягнення грошей. Але не до господарського суду, а до Октябрського районного суду у Полтаві. Це стало можливим внаслідок укладання «Феніксом» договору поруки з особою на ім’я Іванов Олег Анатолійович. Іванов, який не маючи жодного стосунку до «Краси і моди», гарантував в суді, що гроші буде повернено.

З юридичної точки зору — 502 тис грн взагалі можна було і не повертати. Інфляція і 3% річних накладаються на грошові зобов’язання, а помилково нараховані кошти не є таким зобов’язанням. Крім того Плеханов подав до суду за борг в 2011 році, а «помилково» поклав готівку на рахунок у 2007 році, тож минуло 3 роки позовної давності.

Плеханов подає в Октябрський районний суд Полтави 5 однакових позовів до «Краси і мода» про стягнення майже півмільйонного боргу. Потім один позов залишає, на інші подає заяви про залишення без розгляду. Працівники «Краси і моди» вважають, що так було використано можливість обійти автоматизований розподіл справ шляхом одночасного подання однакових позовів, з метою обрати потрібного суддю. В лютому 2016 року суддя Октябрського райсуду Ганна Андрієнко виносить рішення на користь Плеханова і постановила «Красі і моді» сплатити борг у розмірі майже 300 тис грн.

Судове засідання 9 серпня 2016 року

«Краса і мода» подає апеляційну скаргу на це рішення. 9 серпня 2016 року Апеляційний суд скасовує рішення Андрієнко. Сам Плеханов на суд не прийшов. Як заявили члени «Краси і моди», їм вдалося виграти тільки тому, що в залі суду були журналісти і ініціатори схеми побоялися розголосу.

Тож після судової боротьби приміщення перукарень силами працівників залишилися за «Красою і модою», але члени колективу не розслабляються, адже не знають, що буде далі.

Про підставну особу Кравченко Ольгу Володимирівну. Ця особа для нас буде цікава пізніше, а зараз розповімо, що в травні 2016 року працівники перукарень несподівано дізналися, що їх підприємство «Краса і мода» ліквідоване, нібито за їхньою ж ініціативою. В суді «виплив» документ, що 20 квітня 2016 року відбулися загальні збори колективу «Краса і мода», які вирішили ліквідувати підприємство. Ліквідатором обрали Кравченко Ольгу Володимирівну. Ця особа встигла зняти арешти з нерухомого майна та спробувала закрити судове провадження за апеляційною скаргою «Краси і мода» і тим самим збільшити борг перед Плехановим майже на 300 тис грн. Як виглядає Кравченко ніхто з «Краси і моди» не знає. Працівники перукарень вчасно виявили цю «підставу» і провели свої збори, на яких скасували ліквідацію. Після цього вони у суді довели, що збори Кравченко були недійсними, а прокуратура області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (Підроблення документів).

Липовий протокол зборів  «Краси і моди». Липовий протокол зборів «Краси і моди».

Коротко про все

Схеми захоплення перукарень «Краси і моди» почали застосовувати у 2005 році. Був укладений липовий договір на продаж 3 перукарень за 502 тисячі гривень. Господарський суд Полтавської області в 2007 році визнає приміщення перукарень власністю «Фенікса». Працівники «Краси і моди» розуміють, що рейдерська схема прикривалася судами, щоб мати вигляд «законної», і вирішують судитися за межами Полтави. У 2008 році Київський міжобласний апеляційний суд, а в 2010 році Вищий господарський суд України остаточно залишають право власності на перукарні за «Красою і модою». Далі починаються суди за створений штучний борг для «Краси і моди». Завдяки наполегливості працівників «Краса і мода» 9 серпня 2016 виграла в апеляційному суді позов стосовно боргу.

Знаючи про підступність рейдерів, працівники «Красі і моди» й досі не впевнені, що їх остаточно залишили в спокої.

Ціна і площа

Площа приміщення на вулиці Соборності (Жовтневій), 27 — 140 кв.м, на вул. Соборності (Жовтневій), 79 — 180 кв.м, на Європейській (Фрунзе), 86а, — 133 кв.м.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість цих приміщень, станом на грудень 2005 року, складала:

  • за адресою вул. Соборності, 79 — 696 тис 470 грн;
  • за адресою вул. Соборності, 27 — 545 тис 700 грн;
  • за адресою вул. Європейська, 86а — 524 200 грн.

В 2016 році ціни на приміщення, звичайно, стали значно вищими. Згідно з цінами, вказаними ріелтером, 1 кв. м. за адресою Соборності, 27 коштує 800-900 доларів. Все приміщення близько 130 тисяч доларів, інші приміщення дещо дешевші.

Хто винний і що робити?

Є така форма рейдерства — коли через махінації реєстраційних процедур, підробку документів, відбувається захоплення компанії чи її майна. Через останні зміни в законі, спрощення реєстраційних процедур, захоплювати компанії стало ще простіше. Юристи радять підприємцям кожного ранку переглядати Єдиний державний реєстр юридичних і фізичних осіб підприємців, і переконуватися, що вони володіють своїм бізнесом. Адже можливо у підприємства уже інший директор, або воно взагалі ліквідовано. В таких схемах рейдери прикриваються законом і проводять свої схеми через рішення суду.

Але ми не написали найголовнішого — хто стоїть за цією схемою і схожими схемами в Полтавській області? Хто ключові особи в цих махінаціях: Кравченко Ольга Володимирівна, Іванов Олег Анатолійович і Плеханов Ігор Олександрович? Про це читайте в наших наступних публікаціях.

«Полтавщина»

Кримінальні новини