В Кременчуге налоговая обнаружила крупный конвертационный центр и изъяла 5 миллионов гривен наличными

Сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Полтавской области совместно с УСБУ в Полтавской области и прокуратурой Полтавщины пресекли деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Киеве, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра». Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник.

С помощью фиктивных предприятий организаторы через аффилированных лиц (тех, кто оказывает влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность — ред.) в банках за денежное вознаграждение переводили безналичные средства в наличные и перечисляли их предприятиями-выгодоприобретателями за, якобы, оказание услуг, выполнение работ и реализацию товаров (в основном с/х назначения).

Снятые с банковских счетов таким образом денежные средства передавали заказчикам, за исключением «вознаграждения» в 10-12% от проконвертированных средств.

Объем «проконвертированных» средств за время незаконной деятельности составил более 75 миллионов гривен. По информации фискальной службы, фактические потери бюджета составили 14 миллионов гривен.

По данному факту начали уголовное производство по признакам ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах). В рамках дела сотрудники налоговой милиции и СБУ провели 17 обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра».

В ходе обысков изъяли 5,3 миллиона гривен наличкой, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Дарина СИНИЦКАЯ, «Полтавщина»