Приватні підприємства під виглядом надання кредитів обдурили близько 1000 людей

Кількість людей, що звертаються до міліції з проханням надати допомогу та повернути втрачені кошти, після того як правоохоронці викрили групу аферистів, постійно зростає. Як повідомили у прес-службі УМВС України у Полтавській області, на даний час кількість потерпілих вже досягла 1000 осіб.

Під виглядом надання кредитів населенню ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Довіра БАНК», ПП «Торгово-фінансова компанія «Європейський кредит» та ТОВ «Архбудекспертиза» у якості первинних страхових платежів (внесків) заволодівали грошима громадян. Через дві години після їх сплати, клієнтам надавалися кредитні картки одного з банків для створення ілюзії, що ці організації дійсно є фінансовими установами. Не отримавши обіцяного, люди телефонували до «кредиторів» за наданими їм номерами телефону. Менеджери кредитних спілок, володіючи навиками психологічного впливу, які вони освоїли на спеціальних тренінгах, організованих власником фінансової організації, запевняли людей, що кошти надійдуть найближчим часом. І так майже півроку.

— Отримавши оперативну інформацію про подібні афери, працівники міліції взялися за роботу, — повідомив начальник УМВС України в Полтавській області Едуард Федосов. — Невдовзі були встановлені перші жертви фінансових махінацій. Аби вивести зловмисників «на чисту воду», було проведено ряд оперативно-розшукових заходів. На завершальній стадії працівниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю було проведено ряд обшуків, у результаті яких вилучено документи, що підтвердили шахрайські дії цих установ. Під час їх вивчення було встановлено, що кількість власників «віртуальних» кредитів становить близько 1000 осіб. Переважна більшість з них — довірливі мешканці районів Полтавської області. Загалом, кредитні спілки діяли на території Полтавської, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Правоохоронці затримали 27-річного регіонального директора однієї зі спілок в офісі у Кременчуці. Наразі міліціонери намагаються встановити спільників підозрюваного. На усе майно накладено арешт, рахунки заблоковані, встановлюються розміри завданої шкоди та збитку.

Слідчі ропочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). За шахрайські дії в великих розмірах підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Міліція Полтавщини звертається до потерпілих від фінансових махінацій вище зазначених кредитних спілок, а також тих, хто може повідомити будь-яку корисну інформацію з цього приводу, з проханням написати відповідні заяви, або зателефонувати на номер 102.

Михайло БОНДАР, «Полтавщина»