На Полтавщині та Кіровоградщині 11 підприємців незаконно обміняли 106 млн. грн.

До його складу входило 11 суб’єктів господарювання, створених з метою прикриття незаконної діяльності щодо конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Ці СГД використовувалися підприємствами реального сектору економіки Полтавської та Кіровоградської областей для мінімізації податкових зобов’язань.

Схема роботи порушників закону полягала в перераховуванні реально існуючими підприємствами безготівкових коштів на рахунки підприємств, що входили до складу «конвертаційного центру» за послуги, які фактично ними не надавалися. При цьому на адресу підприємств надавалися підробні документи щодо проведених взаємовідносин. На їх підставі, шляхом відображення в бухгалтерській і податковій звітності фіктивних операцій, незаконно формувався податковий кредит з ПДВ.

У подальшому, за допомогою працівників філії однієї з банківських установ Кіровоградської області, здійснювалося переведення безготівкових коштів, що надходили на рахунки фіктивних підприємств, у готівку. Вартість послуг з незаконної конвертації становила 5,5% від проконвертованої суми. Встановлена на даний час сума проконвертованих таким чином коштів протягом 2010-2011 років складає близько 106,1 млн. грн.

У лютому, в рамках порушеної кримінальної справи, працівники податкової міліції провели обшуки за місцем реєстрації суб’єктів господарювання, задіяних у схемі конвертації, та підприємств-вигодонабувачів. Допитали їхніх посадових осіб. Вилучено первинну господарську документацію, штампи і печатки фіктивних СГД, бланки різних фінансово-господарських документів, на яких вже були проставлені відтиски печаток та підписи їх посадових осіб, комп’ютерну техніку, інші речові докази протиправної діяльності.

На даний час, з метою донарахування підприємствам-вигодонабувачам несплачених в бюджет сум податків, проводяться слідчо-оперативні дії та заходи, націлені на відшкодування завданих державі збитків.

Прес-служба УПМ ДПС у Полтавській області